Urmare a percheziţiilor efectuate în această dimineaţă, de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi documente contabile în vederea documentării activităţii infracţionale.

Sunt vizate 5 firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA şi a impozitului pe profit, banii fiind retraşi în numerar din conturile bancare prin diverse artificii financiare.

Cele 8 persoane bănuite că, în cursul anilor 2010-2011, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite, în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor au fost conduse la sediul I.P.J. Constanţa, pentru audieri, 6 dintre acestea fiind reţinute pe bază de ordonanţe, pentru 24 de ore.

Până în prezent, prejudiciul a fost estimat la 800.000 de euro.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză şi recuperarea prejudiciului.